La Unidad de inteligencia Financiera confirmó que el ministro Eduardo Medina Mora es investigado por supuesto lavado de dinero.
Santiago Nieto titular de la dependencia dijo que se armó la carpeta de investigación y se turnó a la Fiscalía General de la República (FGR).
Santiago Nieto dijo que la jurisprudencia de Medina Mora que tenía que ver con proteger a grupos de personas relacionadas con el gobierno anterior, cercenó una parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Me parece que esa no es la función de un ministro”, dijo el titular de la UIF.
Indicó que bajo el criterio del ministro, parte de las cuentas eran congeladas bajo petición de una autoridad mexicana no eran procedentes, solamente cuando eran solicitadas por parte de los gobiernos extranjeros,
Se interpuso una denuncia el pasado 30 de julio contra el ministro que ayer presentó su renuncia. Las indagatorias de la UIF contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron por una alerta por parte del gobierno estadunidense por movimientos y transferencias bancarias a Reino Unido.
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